[快讯]华测导航公布2023年年度分红方案预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 449,140,842.06元，母公司的净利润 442,564,267.00元。依据《中华人民共和国公司法》《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，公司以 2023年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除 2023年提取法定盈余公积金 44,256,426.70元和分红金额 145,358,151.61元，加上年初未分配利润 860,806,836.82元，截至 2023年 12月 31日，公司 2023年度可供分配利润为 1,120,333,100.57元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第四届董事会全体董事审议，一致同意公司 2023年度利润分配预案为：以未来实施 2023年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.5元（含税）。

以 2024年 4月 17日的总股本 544,976,273股为基数测算，每 10股派发现金股利 3.5元（含税），共计派发现金股利 190,741,695.55元（含税）。公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了关于《公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案；公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了关于《公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案。如自 2023年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

调整后的 2023年年度利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

以上预案符合《中华人民共和国公司法》《上海华测导航技术股份有限公司章程》等对分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，预案具备合法性、合规性及合理性。